Marcos Martin Inthamoussu Mirandetti
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcos Martin Inthamoussu Mirandetti sanciones internacionales?
No, Marcos Martin Inthamoussu Mirandetti no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcos Martin Inthamoussu Mirandetti un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Marcos Martin Inthamoussu Mirandetti y la regulación AML en Uruguay?
Marcos Martin Inthamoussu Mirandetti es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Marcos Martin Inthamoussu Mirandetti y la regulación AML en Uruguay?
Marcos Martin Inthamoussu Mirandetti es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcos Martin Inthamoussu Mirandetti:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |