Silvia Raquel Hernandez Fernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvia Raquel Hernandez Fernandez sanciones internacionales?
No, Silvia Raquel Hernandez Fernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvia Raquel Hernandez Fernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvia Raquel Hernandez Fernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvia Raquel Hernandez Fernandez y la regulación AML en Uruguay?
Silvia Raquel Hernandez Fernandez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvia Raquel Hernandez Fernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |