Henrique Eduardo Passaláqua
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Henrique Eduardo Passaláqua sanciones internacionales?
No, Henrique Eduardo Passaláqua no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Henrique Eduardo Passaláqua un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Henrique Eduardo Passaláqua se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Henrique Eduardo Passaláqua y la regulación AML en Portugal?
Henrique Eduardo Passaláqua es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Henrique Eduardo Passaláqua:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial da Marinha de Portugal | PEPs | PRT |