Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli Al-Fadhali
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| - | basé au Koweit, fournit des services financiers à, ou en soutien au Front el-Nosra pour le peuple du Levant et à Al-Qaida dans la péninsule arabique. (UE) 2015/1740 du 29/09/2015 (ONU Al Qaeda Etat - |
| - | QDi.379 |
| - | Date on which the narrative summary became available on the Committee’s website: 21 September 2015 Abd al-Aziz Aday Zimin al-Fadhil was listed on 21 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of re |
| - | Abd al-Aziz Aday Zimin al-Fadhil was listed on 21 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution |
| - | |
| - | UN Ref: QDi.379. |
| - | (UK Sanctions List Ref):AQD0088 (UN Ref):QDi.379 (Further Identifiying Information):Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the |
| - | (UK Sanctions List Ref):AQD0088 (UN Ref):QDi.379 Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) and Al-Qaida in t |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli Al-Fadhali sanciones internacionales?
Sí, Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli Al-Fadhali está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli Al-Fadhali?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli Al-Fadhali:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |