Jordi Tomas Andreu
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jordi Tomas Andreu sanciones internacionales?
No, Jordi Tomas Andreu no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jordi Tomas Andreu un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jordi Tomas Andreu se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Jordi Tomas Andreu y la regulación AML en Andorra?
Jordi Tomas Andreu es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jordi Tomas Andreu:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial d'Afers Exteriors d'Andorra | PEPs | AND |