Estela Anahi Delgado Gargiulo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Estela Anahi Delgado Gargiulo sanciones internacionales?
No, Estela Anahi Delgado Gargiulo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Estela Anahi Delgado Gargiulo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Estela Anahi Delgado Gargiulo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Estela Anahi Delgado Gargiulo y la regulación AML en Uruguay?
Estela Anahi Delgado Gargiulo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Estela Anahi Delgado Gargiulo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |