Daniel Laurindo Jara Barcelo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Laurindo Jara Barcelo sanciones internacionales?
No, Daniel Laurindo Jara Barcelo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Laurindo Jara Barcelo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Laurindo Jara Barcelo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Laurindo Jara Barcelo y la regulación AML en Uruguay?
Daniel Laurindo Jara Barcelo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Laurindo Jara Barcelo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |