Olga Vivian Tihista Zabaleta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Olga Vivian Tihista Zabaleta sanciones internacionales?
No, Olga Vivian Tihista Zabaleta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Olga Vivian Tihista Zabaleta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Olga Vivian Tihista Zabaleta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Olga Vivian Tihista Zabaleta y la regulación AML en Uruguay?
Olga Vivian Tihista Zabaleta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Olga Vivian Tihista Zabaleta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |