Ali Kochak
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN-HR] - Iran Sanctions | Program IRAN-HR |
| - | Ali Kocak est le frère d’Abdulvahap Kocak et un associé du réseau de Zindashti. Ali Kocak a surveillé le propriétaire iranien de Gem TV, Saeed Karimian, avant son exécution, et est soupçonné d’être re |
| - | Ali KOÇAK is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: KOÇAK is or has been involved in hostile activity by an armed group ba |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0184. (UK Statement of Reasons):Ali KOÇAK is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: KOÇAK is or |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ali Kochak sanciones internacionales?
Sí, Ali Kochak está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ali Kochak?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ali Kochak:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |