Mairin Josefina Moreno Mérida
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN (ZAF)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mairin Josefina Moreno Mérida sanciones internacionales?
No, Mairin Josefina Moreno Mérida no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mairin Josefina Moreno Mérida un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mairin Josefina Moreno Mérida se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Mairin Josefina Moreno Mérida y la regulación AML en Venezuela?
Mairin Josefina Moreno Mérida es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mairin Josefina Moreno Mérida:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |