Javier Matias De Leon Melli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Javier Matias De Leon Melli sanciones internacionales?
No, Javier Matias De Leon Melli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Javier Matias De Leon Melli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Javier Matias De Leon Melli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Javier Matias De Leon Melli y la regulación AML en Uruguay?
Javier Matias De Leon Melli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Javier Matias De Leon Melli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |