Solange Daniela Ruiz Diaz Barreto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Solange Daniela Ruiz Diaz Barreto sanciones internacionales?
No, Solange Daniela Ruiz Diaz Barreto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Solange Daniela Ruiz Diaz Barreto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Solange Daniela Ruiz Diaz Barreto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Solange Daniela Ruiz Diaz Barreto y la regulación AML en Uruguay?
Solange Daniela Ruiz Diaz Barreto es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Solange Daniela Ruiz Diaz Barreto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |