Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAQ2] - Iraq-Related Sanctions | Program IRAQ2 |
| - | |
| - | Served as a key assistant to Uday Saddam Hussein at the Iraqi Olympic Committee and was responsible for handling many of Uday Saddam Hussein’s domestic and international financial transactions |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0136 (UN Ref):IQi.075 |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0136 (UN Ref): IQi.075 |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah sanciones internacionales?
Sí, Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |