Dimitri Pleshevskiy
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.CYBER2] - Sanctions Related to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities | Program CYBER2 |
| - | (UK Sanctions List Ref):CYB0025 (UK Statement of Reasons):Dmitry PLESHEVSKIY is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or |
| - | (UK Sanctions List Ref):CYB0025. (UK Statement of Reasons):Dmitry PLESHEVSKIY is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, o |
| - | Dmitry PLESHEVSKIY is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of rele |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dimitri Pleshevskiy sanciones internacionales?
Sí, Dimitri Pleshevskiy está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Dimitri Pleshevskiy?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dimitri Pleshevskiy: