Stephane Carolina Rossi De Almeida Magdesian
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Stephane Carolina Rossi De Almeida Magdesian sanciones internacionales?
No, Stephane Carolina Rossi De Almeida Magdesian no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Stephane Carolina Rossi De Almeida Magdesian un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Stephane Carolina Rossi De Almeida Magdesian se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Stephane Carolina Rossi De Almeida Magdesian y la regulación AML en Brasil?
Stephane Carolina Rossi De Almeida Magdesian es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Stephane Carolina Rossi De Almeida Magdesian:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |