Malaquías Gil Rodríguez Rodríguez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - | Juge exerçant les fonctions de président de la chambre politico-administrative de la Cour suprême de justice du Venezuela (TSJ) depuis 2022. En cette qualité, Malaquías Gil Rodríguez a participé à la |
| - | |
| - | |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). Judge, President of the Political-Administrative Chamber of the Supreme Court of Justice of Venezuela (TSJ) |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Judge, President of the Political-Administrative Chamber of the Supreme Court of Justice of Venezuela (TSJ) |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). Judge, President of the Political-Administrative Chamber of the Supreme Court of Justice of Venezuela (TS |
| - | Judge, President of the Political-Administrative Chamber of the Supreme Court of Justice of Venezuela (TSJ) |
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN
- VEN
- VEN
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Malaquías Gil Rodríguez Rodríguez sanciones internacionales?
Sí, Malaquías Gil Rodríguez Rodríguez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Malaquías Gil Rodríguez Rodríguez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Malaquías Gil Rodríguez Rodríguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
4. ¿Cuál es la relación entre Malaquías Gil Rodríguez Rodríguez y la regulación AML en Venezuela?
Malaquías Gil Rodríguez Rodríguez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Malaquías Gil Rodríguez Rodríguez y la regulación AML en Venezuela?
Malaquías Gil Rodríguez Rodríguez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Cuál es la relación entre Malaquías Gil Rodríguez Rodríguez y la regulación AML en Venezuela?
Malaquías Gil Rodríguez Rodríguez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
8. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Malaquías Gil Rodríguez Rodríguez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |