Manuel Gustavo Garcia Delorrio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Manuel Gustavo Garcia Delorrio sanciones internacionales?
No, Manuel Gustavo Garcia Delorrio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Manuel Gustavo Garcia Delorrio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Manuel Gustavo Garcia Delorrio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Manuel Gustavo Garcia Delorrio y la regulación AML en Uruguay?
Manuel Gustavo Garcia Delorrio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Manuel Gustavo Garcia Delorrio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |