Michel Rukunda
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.DRCONGO] - Democratic Republic of the Congo Sanctions | Program DRCONGO |
| - | Commander and Military leader of the non-governmental armed group Twirwaneho in South Kivu, DR Congo |
| - | Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par la résolution 2688 (2023), au motif qu’i |
| - | Michel Rukunda est un ancien colonel des Forces armées congolaises (FARDC) ainsi que le commandant et le chef militaire du groupe armé non gouvernemental Twirwaneho opérant au Sud-Kivu, qui prétend re |
| - | Michel Rukunda est un ancien colonel des Forces armées congolaises (FARDC) ainsi que le commandant et le chef militaire du groupe armé non gouvernemental Twirwaneho opérant au Sud-Kivu, qui prétend re |
| - | Michel Rukunda est un ancien colonel des Forces armées congolaises (FARDC) ainsi que le commandant et le chef militaire du groupe armé non gouvernemental Twirwaneho opérant au Sud-Kivu, qui prétend re |
| - | Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par la résolution 2688 (2023), au motif qu'i |
| - | Michel Rukunda est un ancien colonel des Forces armées congolaises (FARDC) ainsi que le commandant et le chef militaire du groupe armé non gouvernemental Twirwaneho opérant au Sud-Kivu, qui prétend re |
| - | |
| - | CDi.041 |
| - | |
| - | |
| [CHE.CONGO] - Measures against the Democratic Republic of the Congo | article 2 (Financial sanctions) and 4 (Travel ban), annex 1. Designation: Commander and military leader of the armed group Twirwaneho |
| [CHE.KONGO] - Measures against the Democratic Republic of the Congo | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 4 Abs. 1 und 2 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 1. Designation: Commander and military leader of the armed group Twirwaneho |
| [CHE.CONGO] - Measures against the Democratic Republic of the Congo | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 4, al. 1 et 2 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 1. Designation: Commander and military leader of the armed group Twirwaneho |
| - | MICHEL RUKUNDA was listed on 20 February 2024 pursuant to paragraph 7 (c), 7 (d), 7 (e) of resolution 2293 (2016) and extended by resolution 2688 (2023). |
| - | Listed pursuant to paragraph 7 (c), 7 (d), and 7 (e) of resolution 2293 (2016) as “being political and military leaders of Congolese militias, including those receiving support from outside the DRC, w |
| - | (UK Sanctions List Ref):DRC0071. (UN Ref):CDi.041. Listed pursuant to paragraph 7 (c), 7 (d), and 7 (e) of resolution 2293 (2016) as “being political and military leaders of Congolese militias, includ |
| - |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Michel Rukunda sanciones internacionales?
Sí, Michel Rukunda está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Michel Rukunda?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Michel Rukunda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |