Micaela Magdalena De Marco Rivas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Micaela Magdalena De Marco Rivas sanciones internacionales?
No, Micaela Magdalena De Marco Rivas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Micaela Magdalena De Marco Rivas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Micaela Magdalena De Marco Rivas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Micaela Magdalena De Marco Rivas y la regulación AML en Uruguay?
Micaela Magdalena De Marco Rivas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Micaela Magdalena De Marco Rivas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |