(1) Alfa Investment And International Trading (2) Alfa Trading Company
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.IRAK] - Measures against the Republic of Iraq | Art. 2 Abs. 2 (Finanzsanktionen). |
| [CHE.IRAQ] - Measures against Iraq | article 2 paragraph 2 (Financial sanctions). |
| [CHE.IRAK] - Measures against the Republic of Iraq | art. 2, al. 2 (sanctions financières). |
| - | (CE) 1086/2004 du 09/06/2004 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003). EU.1401.17 |
| - | IQe.206 |
| - | |
| - | Directed by Nabil Victor Karam |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0059 (UN Ref):IQe.206 |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0059. (UN Ref):IQe.206. |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene (1) Alfa Investment And International Trading (2) Alfa Trading Company sanciones internacionales?
Sí, (1) Alfa Investment And International Trading (2) Alfa Trading Company está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de (1) Alfa Investment And International Trading (2) Alfa Trading Company?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre (1) Alfa Investment And International Trading (2) Alfa Trading Company:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |