Ibrahim Ma'ala
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.SYRIA] - Measures against Syria | |
| - | A remplacé le général de brigade Hussam Fendi à la fin 2011 - responsable de la torture d'opposants placés en détention. (UE) 673/2012 du 23/07/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ). (UE) 2015/828 du 28/0 |
| - | Directeur de la branche 285 (Damas) de la Direction des renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi fin 2011) sous l’ancien régime d’al-Assad. Responsable de la torture d’op |
| - | Gender: male. |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0098 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Head of branch 285 (Damascus) of the General Intelligence Directorate (replaced Brig.Gen.Huss |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0098 (UK Statement of Reasons):Head of branch 285 (Damascus) of the General Intelligence Directorate (replaced Brig. Gen. Hussam Fendi at end 2011). Responsible for the tort |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0098. (UK Statement of Reasons):Head of branch 285 (Damascus) of the General Intelligence Directorate (replaced Brig. Gen. Hussam Fendi at end 2011). Responsible for the tor |
| - | Head of branch 285 (Damascus) of the General Intelligence Directorate (replaced Brig. Gen. Hussam Fendi at end 2011). Responsible for the torture of opponents in custody. |
| - | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on beha |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ibrahim Ma'ala sanciones internacionales?
Sí, Ibrahim Ma'ala está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ibrahim Ma'ala?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ibrahim Ma'ala:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |