Kyauk Kyar Shwe

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Kyauk Kyar Shwe

Sexo: label.gender.f

Nacimiento: 1960-11-10

Nacionalidad: MMR

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Khin Phyu Win, Kyauk Kyar Shwe, Win Kin Phyu, Zhao Jia Shui

Alias: Kyauk Kyar Shwe

Identificadores: Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.BURMA-EO14014] - Burma Related Sanctions	Program BURMA-EO14014
[CAN.MYANMAR] - Measures against Myanmar
-	(UK Sanctions List Ref):MYA0067. (UK Statement of Reasons):Khin Phyu Win is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021. In her role as current Director and shareholder of Shoon
-	Khin Phyu Win is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021. In her role as current Director and shareholder of Shoon Energy Pte Limited, Khin Phyu Win has been profiting financ

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Kyauk Kyar Shwe sanciones internacionales?

Sí, Kyauk Kyar Shwe está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Kyauk Kyar Shwe?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Kyauk Kyar Shwe:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Government of Canada	Sancionados	CAN

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