Leonardo Alfredo Montezuma Ruiz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonardo Alfredo Montezuma Ruiz sanciones internacionales?
No, Leonardo Alfredo Montezuma Ruiz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leonardo Alfredo Montezuma Ruiz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leonardo Alfredo Montezuma Ruiz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Leonardo Alfredo Montezuma Ruiz y la regulación AML en Venezuela?
Leonardo Alfredo Montezuma Ruiz es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonardo Alfredo Montezuma Ruiz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |