Blanca Ofelia Scala Valiente
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Blanca Ofelia Scala Valiente sanciones internacionales?
No, Blanca Ofelia Scala Valiente no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Blanca Ofelia Scala Valiente un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Blanca Ofelia Scala Valiente se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Blanca Ofelia Scala Valiente y la regulación AML en Uruguay?
Blanca Ofelia Scala Valiente es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Blanca Ofelia Scala Valiente:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |