Marcela Maris Lima Siqueira Sousa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcela Maris Lima Siqueira Sousa sanciones internacionales?
No, Marcela Maris Lima Siqueira Sousa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcela Maris Lima Siqueira Sousa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Marcela Maris Lima Siqueira Sousa, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcela Maris Lima Siqueira Sousa y la regulación AML en Brasil?
Marcela Maris Lima Siqueira Sousa es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcela Maris Lima Siqueira Sousa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |