Rodolfo Daniel Montaña Vallejo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rodolfo Daniel Montaña Vallejo sanciones internacionales?
No, Rodolfo Daniel Montaña Vallejo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rodolfo Daniel Montaña Vallejo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rodolfo Daniel Montaña Vallejo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rodolfo Daniel Montaña Vallejo y la regulación AML en Uruguay?
Rodolfo Daniel Montaña Vallejo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rodolfo Daniel Montaña Vallejo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |