Luis Orlando Padierna Pena
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.justice.gov/opa/pr/diecisiete-supuestos-jefes-y-asociados-del-clan-suga-acusados-formalmente-como-parte-de-un
- https://www.laopinion.co/mundo/asilado-y-con-temor-de-ser-traicionado-asi-estaria-otoniel
- https://www.laopinion.co/mundo/asilado-y-con-temor-de-ser-traicionado-asi-estaria-otoniel
- https://www.laopinion.co/mundo/asilado-y-con-temor-de-ser-traicionado-asi-estaria-otoniel
- https://www.infobae.com/colombia/2024/10/21/capturaron-a-capo-de-la-mafia-italiana-en-el-sector-de-el-poblado-en-medellin-el-narco-cayo-por-su-aficion-al-billar/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Orlando Padierna Pena sanciones internacionales?
Sí, Luis Orlando Padierna Pena está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Luis Orlando Padierna Pena?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Orlando Padierna Pena: