Laura Maria Ventimiglia Devincenzi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Laura Maria Ventimiglia Devincenzi sanciones internacionales?
No, Laura Maria Ventimiglia Devincenzi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Laura Maria Ventimiglia Devincenzi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Laura Maria Ventimiglia Devincenzi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Laura Maria Ventimiglia Devincenzi y la regulación AML en Uruguay?
Laura Maria Ventimiglia Devincenzi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Laura Maria Ventimiglia Devincenzi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |