Silvana Maria Pastorini Mattos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvana Maria Pastorini Mattos sanciones internacionales?
No, Silvana Maria Pastorini Mattos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvana Maria Pastorini Mattos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvana Maria Pastorini Mattos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvana Maria Pastorini Mattos y la regulación AML en Uruguay?
Silvana Maria Pastorini Mattos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvana Maria Pastorini Mattos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |