Manuel Salvador Quevedo Fernandez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela |
Noticias adversas
- https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/02/15/eeuu-sanciono-a-cinco-funcionarios-venezolanos-cercanos-al-ex-presidente-maduro/
- https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/02/15/eeuu-sanciono-a-cinco-funcionarios-venezolanos-cercanos-al-ex-presidente-maduro/
- http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/departamento-del-tesoro-prohibe-al-ministro-de-petr%C3%B3leo-de-venezuela-realizar
- http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/departamento-del-tesoro-prohibe-al-ministro-de-petr%C3%B3leo-de-venezuela-realizar
- https://www.aa.com.tr/es/pol%C3%ADtica/trump-sanciona-a-directivos-del-sebin-y-al-presidente-de-pdvsa-en-venezuela/1394357
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Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Manuel Salvador Quevedo Fernandez sanciones internacionales?
Sí, Manuel Salvador Quevedo Fernandez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Manuel Salvador Quevedo Fernandez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Manuel Salvador Quevedo Fernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Manuel Salvador Quevedo Fernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Manuel Salvador Quevedo Fernandez y la regulación AML en Venezuela?
Manuel Salvador Quevedo Fernandez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Manuel Salvador Quevedo Fernandez: