Diva Ylayaly Guzmán León
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Diva Ylayaly Guzmán León sanciones internacionales?
No, Diva Ylayaly Guzmán León no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Diva Ylayaly Guzmán León un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Diva Ylayaly Guzmán León se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Diva Ylayaly Guzmán León y la regulación AML en Venezuela?
Diva Ylayaly Guzmán León es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Diva Ylayaly Guzmán León:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |