Marta Liset De Souza Escouto Cousillas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marta Liset De Souza Escouto Cousillas sanciones internacionales?
No, Marta Liset De Souza Escouto Cousillas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marta Liset De Souza Escouto Cousillas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marta Liset De Souza Escouto Cousillas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marta Liset De Souza Escouto Cousillas y la regulación AML en Uruguay?
Marta Liset De Souza Escouto Cousillas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marta Liset De Souza Escouto Cousillas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |