Mizu Sushi Lounge
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.infobae.com/mexico/2024/12/20/los-chapitos-usaron-la-seguridad-de-la-hija-de-el-mencho-como-moneda-de-negociacion-en-la-alianza-con-el-cjng/
- https://www.eluniversal.com.mx/english/cjng-jessica-johanna-oseguera-el-menchos-daughter-opened-several-companies-jalisco/
- https://www.dailymail.co.uk/news/article-8048667/Son-Mexican-cartel-boss-stay-custody-pending-trial.html
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mizu Sushi Lounge sanciones internacionales?
Sí, Mizu Sushi Lounge está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mizu Sushi Lounge?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mizu Sushi Lounge: