Stefani Marcia Carbajal Rocha
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Stefani Marcia Carbajal Rocha sanciones internacionales?
No, Stefani Marcia Carbajal Rocha no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Stefani Marcia Carbajal Rocha un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Stefani Marcia Carbajal Rocha se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Stefani Marcia Carbajal Rocha y la regulación AML en Uruguay?
Stefani Marcia Carbajal Rocha es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Stefani Marcia Carbajal Rocha:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |