Raphaela Da Silva Cruz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raphaela Da Silva Cruz sanciones internacionales?
No, Raphaela Da Silva Cruz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raphaela Da Silva Cruz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raphaela Da Silva Cruz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Raphaela Da Silva Cruz y la regulación AML en Brasil?
Raphaela Da Silva Cruz es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raphaela Da Silva Cruz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |