Aozma Sultana

Sancionado

Terrorista

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Aozma Sultana

Sexo: label.gender.f

Nacimiento: 1982-10-30 GBR

Nacionalidad: GBR

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Aozma Sultana, Aozma Qureshi

Identificadores: Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions	Program SDGT
-	We have reasonable grounds to suspect that Aozma SULTANA (“SULTANA”) is an involved person on the basis that SULTANA: 1. Has been involved in terrorist activity by: a. Making available funds and provi
-

Noticias adversas

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Aozma Sultana sanciones internacionales?

Sí, Aozma Sultana está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Aozma Sultana?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Aozma Sultana:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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