Freddy Ricardo De Leon Perez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Freddy Ricardo De Leon Perez sanciones internacionales?
No, Freddy Ricardo De Leon Perez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Freddy Ricardo De Leon Perez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Freddy Ricardo De Leon Perez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Freddy Ricardo De Leon Perez y la regulación AML en Uruguay?
Freddy Ricardo De Leon Perez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Freddy Ricardo De Leon Perez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |