Luis Eduardo Roman Flores
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.TCO] - Transnational Criminal Organizations | Program TCO |
Noticias adversas
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- https://www.infobae.com/mexico/2023/12/14/quienes-son-los-lideres-de-mala-mana-organizacion-del-cartel-de-sinaloa-que-trafica-personas/
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Eduardo Roman Flores sanciones internacionales?
Sí, Luis Eduardo Roman Flores está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Luis Eduardo Roman Flores?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Eduardo Roman Flores: