Jesus Rafael Suarez Chourio
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - | Responsable de graves violations des droits de l’homme commises par les forces placées sous son commandement lorsqu’il était général dans l’armée nationale bolivarienne du Venezuela, dont l’usage exce |
| - | President of the Defence and Security Committee of the non-democratically elected National Assembly since January 2021. Former Chief of the General Staff of the Commander-in-Chief of the Armed Forces |
| - | Gender: male. Former General Commander of the Venezuelan Bolivarian National Army. Former Commander of Venezuela's Comprehensive Defence Region of the Central Zone (REDI Central). Responsible for the |
| - | Gender: male. Former Chief of the General Staff to the Commander-in-Chief. Former General Commander of the Venezuelan Bolivarian National Army. Former Commander of Venezuela's Comprehensive Defence Re |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0008 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):General Commander of the Bolivarian Army (UK Statement of Reasons):Commander in Chie |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0008 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020. Position: (1) Member of the Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV: United Socialist Party of Venezuela) politica |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0008 General Commander of the Bolivarian Army (UK Statement of Reasons):National Assembly Deputy for Apure State (2021-26) and President of the National Assembly’s Defence a |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0008. General Commander of the Bolivarian Army (UK Statement of Reasons):National Assembly Deputy for Apure State (2021-26) and President of the National Assembly’s Defence |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jesus Rafael Suarez Chourio sanciones internacionales?
Sí, Jesus Rafael Suarez Chourio está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jesus Rafael Suarez Chourio?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Jesus Rafael Suarez Chourio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jesus Rafael Suarez Chourio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Jesus Rafael Suarez Chourio y la regulación AML en Venezuela?
Jesus Rafael Suarez Chourio es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jesus Rafael Suarez Chourio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |