Jaime Octávio Cardona Ferreira

Fue PEP | PRT

Última actualización: 01/10/2023

Nombre: Jaime Octávio Cardona Ferreira

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Jaime Octávio Cardona Ferreira sanciones internacionales?

No, Jaime Octávio Cardona Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Jaime Octávio Cardona Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Jaime Octávio Cardona Ferreira, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Jaime Octávio Cardona Ferreira y la regulación AML en Portugal?

Jaime Octávio Cardona Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Jaime Octávio Cardona Ferreira y la regulación AML en Portugal?

Jaime Octávio Cardona Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jaime Octávio Cardona Ferreira:

Nombre	Información	Fuente
Web do Conselho Superior da Magistratura	PEPs	PRT

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