Leonor Isabel Verzi Fernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonor Isabel Verzi Fernandez sanciones internacionales?
No, Leonor Isabel Verzi Fernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leonor Isabel Verzi Fernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leonor Isabel Verzi Fernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Leonor Isabel Verzi Fernandez y la regulación AML en Uruguay?
Leonor Isabel Verzi Fernandez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonor Isabel Verzi Fernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |