Sebastian Francisco Sanguineti Villagra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sebastian Francisco Sanguineti Villagra sanciones internacionales?
No, Sebastian Francisco Sanguineti Villagra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sebastian Francisco Sanguineti Villagra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sebastian Francisco Sanguineti Villagra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sebastian Francisco Sanguineti Villagra y la regulación AML en Uruguay?
Sebastian Francisco Sanguineti Villagra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sebastian Francisco Sanguineti Villagra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |