Raiza Justina Lanz Rivero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raiza Justina Lanz Rivero sanciones internacionales?
No, Raiza Justina Lanz Rivero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raiza Justina Lanz Rivero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raiza Justina Lanz Rivero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Raiza Justina Lanz Rivero y la regulación AML en Venezuela?
Raiza Justina Lanz Rivero es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raiza Justina Lanz Rivero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |