Volodymyr Andriyovych Konstantinov

PEP | UKR

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Volodymyr Andriyovych Konstantinov

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1956-11-19 Vladimirovca

Nacionalidad: RUS, MDA

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: Володимир Андрійович Константинов, Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ, Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ

Otros nombres: Vladimir Andreyevich Konstantinov, владимир андреевич константинов, Volodymyr Andriyovych Konstantinov, володимир андрійович константiнов, Vladimir Andreevich Konstantinov, Volodymyr Andriiovych Konstantynov, володимир андрійович константінов, Volodymyr Andriyovych Konstantynov, Volodomyr Andrijovytj Konstantynov, Vladimir Andrejevitj Konstantinov, володимир андрiйович константинов, Władimir Konstantynow, Konstantinov Vladimir Andreevich

Alias: Volodymyr Andriyovych Konstantinov, владимир андреевич константинов, володимир андрiйович константинов

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.UKRAINE-EO13660] - Ukraine/Russia related Sanctions	Program UKRAINE-EO13660
[CAN.UKRAINE] - Measures related to Ukraine's invasion
-	M. KONSTANTINOV a joué un rôle significatif dans le cadre de l’adoption par le "Conseil suprême" des décisions relatives au "référendum" menaçant l’intégrité territoriale de l’Ukraine et lors du "réfé
-	En qualité de président du Conseil suprême de la “République autonome de Crimée”, Vladimir Konstantinov a joué un rôle significatif dans le cadre de l’adoption par le “Conseil suprême” des décisions r
-	En qualité de président du Conseil suprême de la “République autonome de Crimée", Vladimir Konstantinov a joué un rôle significatif dans le cadre de l’adoption par le “Conseil suprême” des décisions r
-
-	(UK Sanctions List Ref):RUS0005 (UK Statement of Reasons):As speaker of the Supreme Council of the Autonomous republic of Crimea, Konstantinov played a relevant role in the decisions taken by the "Sup
-	(UK Sanctions List Ref):RUS0005 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):As speaker of the Supreme Council of the Autonomous republic of Crimea, Konstantinov played a
-	As speaker of the Supreme Council of the Autonomous republic of Crimea, Konstantinov played a relevant role in the decisions taken by the "Supreme Council" concerning the "referendum" against territor
-	Speaker of the Supreme Council of the Autonomous ‘Republic of Crimea’ in 2014.
-	(UK Sanctions List Ref):RUS0005. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):As speaker of
[CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine	Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8.
[CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine	Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8.
[CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine	art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8.
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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Volodymyr Andriyovych Konstantinov sanciones internacionales?

Sí, Volodymyr Andriyovych Konstantinov está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Volodymyr Andriyovych Konstantinov?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿Es Volodymyr Andriyovych Konstantinov un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Volodymyr Andriyovych Konstantinov se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ucrania .

4. ¿Cuál es la relación entre Volodymyr Andriyovych Konstantinov y la regulación AML en Ucrania?

Volodymyr Andriyovych Konstantinov es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Volodymyr Andriyovych Konstantinov:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Public register of politically exposed persons of Ukraine	PEPs	UKR
Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels	Sancionados	FRA-DGT FRA
Government of Canada	Sancionados	CAN
Secrétariat d'État à l'économie (SECO)	Sancionados	CHE-SECO CHE
Portal oficial de datos europeos	Sancionados

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