Micaela Fonseca De Freitas
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Micaela Fonseca De Freitas sanciones internacionales?
No, Micaela Fonseca De Freitas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Micaela Fonseca De Freitas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Micaela Fonseca De Freitas y la regulación AML en Portugal?
Micaela Fonseca De Freitas es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Micaela Fonseca De Freitas y la regulación AML en Portugal?
Micaela Fonseca De Freitas es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Micaela Fonseca De Freitas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Governo da Região Autónoma da Madeira | PEPs | PRT |