Rafael Alejandro Piazze Lorenzo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafael Alejandro Piazze Lorenzo sanciones internacionales?
No, Rafael Alejandro Piazze Lorenzo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rafael Alejandro Piazze Lorenzo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rafael Alejandro Piazze Lorenzo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rafael Alejandro Piazze Lorenzo y la regulación AML en Uruguay?
Rafael Alejandro Piazze Lorenzo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Alejandro Piazze Lorenzo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |