Yosneisy Josefina Paredes Fajardo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yosneisy Josefina Paredes Fajardo sanciones internacionales?
No, Yosneisy Josefina Paredes Fajardo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yosneisy Josefina Paredes Fajardo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yosneisy Josefina Paredes Fajardo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Yosneisy Josefina Paredes Fajardo y la regulación AML en Venezuela?
Yosneisy Josefina Paredes Fajardo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yosneisy Josefina Paredes Fajardo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |