Jacqueline Del Valle Sosa Mariño
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jacqueline Del Valle Sosa Mariño sanciones internacionales?
No, Jacqueline Del Valle Sosa Mariño no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jacqueline Del Valle Sosa Mariño un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jacqueline Del Valle Sosa Mariño se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jacqueline Del Valle Sosa Mariño y la regulación AML en Venezuela?
Jacqueline Del Valle Sosa Mariño es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jacqueline Del Valle Sosa Mariño:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |