Marco Andres Morosini Lopez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marco Andres Morosini Lopez sanciones internacionales?
No, Marco Andres Morosini Lopez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marco Andres Morosini Lopez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marco Andres Morosini Lopez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marco Andres Morosini Lopez y la regulación AML en Uruguay?
Marco Andres Morosini Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marco Andres Morosini Lopez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |