Jonatan Nicolas Lopez Viñoles
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jonatan Nicolas Lopez Viñoles sanciones internacionales?
No, Jonatan Nicolas Lopez Viñoles no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jonatan Nicolas Lopez Viñoles un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jonatan Nicolas Lopez Viñoles se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jonatan Nicolas Lopez Viñoles y la regulación AML en Uruguay?
Jonatan Nicolas Lopez Viñoles es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jonatan Nicolas Lopez Viñoles:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |